Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, au desfășurat o amplă operațiune. Aceasta a vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate specializate în înșelăciuni online, spălare de bani și evaziune fiscală.
În data de 12 mai 2026, au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București. Toate acestea într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracțional organizat și fraude cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta arată că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români și străini ar fi creat o rețea bine structurată. Aceasta era organizată pe mai multe paliere operaționale, cu scopul de a obține ilegal sume importante de bani. Aceștia ar fi promovat online așa-numite „suplimente alimentare”, prezentate în mod fals drept tratamente pentru boli grave precum cancer, diabet sau afecțiuni cardiovasculare.
Produsele erau promovate prin site-uri și platforme de marketing afiliat, unde utilizatorii erau convinși să lase date de contact, fiind ulterior apelați de operatori call-center care se prezentau drept specialiști medicali.
Prejudiciul total este estimat la peste 577 milioane de lei. La acestea, se adaugă peste 125 milioane de euro și sume importante în alte valute, afectând victime din România și din mai multe state europene.
În cadrul operațiunii au fost ridicate aproximativ 250.000 de produse suspecte, laptopuri, medii de stocare și sume de bani. Autoritățile au dispus măsuri de sechestru asigurător. De asemenea, au fost blocate aproape 200 de site-uri utilizate în activitatea infracțională.
Șase inculpați au fost reținuți, iar ulterior Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă în cooperare internațională, cu sprijinul Eurojust și Europol, autoritățile din mai multe state europene fiind implicate în anchetă.
Procurorii precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
