Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niţă, a fost pus sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile, de către procurorii DNA.
Niţă este bănuit de săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, evaziune fiscală şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.
Senatorul este cercetat pentru că, prin intermediul firmei sale Nil Construct, a a realizat încasări în valoare totală de 706.466 de lei, neevidenţiate şi nedeclarate organelor fiscale.
DNA a dispus aceeaşi măsură şi în cazul lui FLORIN IVANOVICI, avocat în Baroul Suceava şi practician în insolvenţă, pentru abuz în serviciu.
Iată comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava:
“Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 13 decembrie 2017, față de inculpatul
NIŢĂ ILIE, senator, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
– efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
– evaziune fiscală.
Anterior, în aceeași cauză, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 8 noiembrie 2017, față de inculpatul
IVANOVICI FLORIN, avocat în Baroul Suceava şi practician în insolvenţă, pentru săvârşirea infracţiunii de:
– abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
În ordonanţele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2012-2017, inculpatul Niţă Ilie, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat în fapt atribuţiile de administrare şi control a unei societăţi comerciale, deşi, potrivit statutului societăţii, administrator era o altă persoană. Inculpatul a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență, din dispoziţia judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcţii au fost preluate de către inculpatul Ivanovici Florin, în calitate de lichidator judiciar.
În acest context, în perioada 26.04.2013 – 27.09.2017, inculpatul Ivanovici Florin, în calitatea menționată mai sus, la instigarea inculpatului Niţă Ilie, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute de legislaţia primară, în sensul că:
– nu a condus întreaga activitate a societăţii comerciale respective,
– a tergiversat procedura de insolvenţă pe o perioadă de peste 4 ani, în condiţiile în care activul societăţii se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncţionale, iar procedura nu este încheiată nici în prezent,
– nu şi-a precizat poziţia de a menţine şi executa sau de a denunţa un contract de parteneriat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă şi o unitate administrativ teritorială, despre existenţa căruia avea cunoştinţă.
Acționând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activităţii comerciale de către inculpatul Niţă Ilie, în numele acelei societăţi, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 706.466 lei, neevidenţiate şi nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material în acelaşi cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obţinute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor (care se ridicau la nivelul sumei de 1.215.952 lei).
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Niţă Ilie și Ivanovici Florin trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați,
d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului,
e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,
f) să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora au săvârşit faptele.
Inculpaţilor Niţă Ilie şi Ivanovici Florin li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.”
