În cadrul planului de acţiune “React 2013”, poliţiştii au efectuat verificări specifice şi au constatat trei infracţiuni legate de achiziţia şi comercializarea de material lemnos.
În cele trei cauze, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, prejudiciul total ridicându-se la aproape 50.000 de lei.
La propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat, ieri, începerea urmăririi penale faţă de Ion H., de 49 de ani, din comuna Păltinoasa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. C, din Legea 241/2005.
În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale tip “întreprindere individuală”, în perioada februarie – iulie 2011, a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive de achiziţie material lemnos pe baza unor documente falsificate, ce nu pot fi considerate documente legale de provenienţă.
Cantitatea totală de material lemnos achiziţionată pe baza acestor documente este de 157,55 de mc de lemn rotund de răşinoase, în valoare de 29.392,8 de lei.
Prin această activitate infracţională, s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 11.677 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Tot ieri, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Gheorghe N., de 41 de ani, din oraşul Gura Humorului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. C, din Legea 241/2005.
În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Gura Humorului, în luna februarie 2011, a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive de achiziţie material lemnos pe baza unor documente falsificate, ce nu pot fi considerate documente legale de provenienţă.
Cantitatea totală de material lemnos achiziţionată pe baza acestor documente este de 52,18 de mc de lemn rotund de răşinoase, în valoare de 9.914,20 de lei.
Prin această activitate infracţională, s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 3.965 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, în urma verificărilor efectuate de poliţişti şi a propunerilor procedurale înaintate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ioan R., de 35 de ani, din oraşul Frasin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. b, din Legea 241/2005.
În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Doroteia, în perioada ianuarie-martie 2011, nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din comercializarea materialului lemnos, prin această activitate infracţională cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 28.131 de lei, reprezentând impozit pe profit.
După definitivarea cercetărilor, în toate cauzele, se va dispune procedural.
Leave a Reply